Dobrý deň,
mohli by ste mi najprv vysvetliť, aký je "účel" tejto legálnej chemickej spoločnosti, je to predaj? výroba? vývoj? prepredaj? keďže toto je jedna z otázok, ktoré budú predmetom auditu?
Je mi ľúto, ale vo vašom pláne je jednoducho príliš veľa chýb, ktoré audit a orgány činné v trestnom konaní okamžite zachytia.
Po prvé, môžete, ale nemusíte vedieť, kedy budete auditovaný, môže byť naplánovaný, ale aj náhodný, takže sa naň môžete a nemôžete pripraviť.
Po druhé, ak je to spoločnosť, ktorú chcete použiť ako svoju "schránkovú" spoločnosť, potom chcete začať s nákupom malých množstiev prekurzorov, ktoré sa "hodia" k laboratórnemu vybaveniu, ktoré kupujete.
Po tretie, nechcete používať svoju spoločnosť na žiadnu nezákonnú činnosť aspoň v prvých 2 - 4 rokoch činnosti, nové spoločnosti sú kontrolované colnými orgánmi pri dovoze/vývoze čohokoľvek medzi hranicami krajiny.
Po štvrté, dôvodom na to, aby ste mali legálnu firmu najprv 2-4 roky, je predovšetkým legálnosť pri audite a príjmy.
Po piate, svoju spoločnosť nepoužívate na to, aby ste boli "hlavným" užívateľom nelegálnych prekurzorov. To, čo by ste mali urobiť, je otvoriť si schránkovú spoločnosť na meno inej osoby, nakupovať prekurzory prostredníctvom svojej hlavnej spoločnosti a predávať ich sebe pomocou svojej schránkovej spoločnosti. Takýmto spôsobom nebudete pri audite braný na zodpovednosť.
Môžem tu pokračovať, ale dúfam, že ste už o týchto scenároch uvažovali?
S pozdravom,
Ak máte záujem podeliť sa o nápady, môžeme túto diskusiu viesť v PM, veľmi rád vám pomôžem, keďže sa v týchto veciach dosť dobre vyznám.