Recentemente, muitas pessoas têm falado sobre agentes federais que se fazem passar por compradores e vendedores de várias criptomoedas, ESPECIALMENTE bitcoin e monero, em plataformas de negociação Peer-2-Peer. Como resultado disso, muitas pessoas podem ter descartado essas alegações como FUD e seguiram em frente. No entanto, quando eu estava acessando o darknetlive ontem, li um artigo sobre um vendedor de fentanil que foi pego como resultado de investigadores que realizaram uma operação policial chamada "operação ouro negro".
darknetlive.com
As seguintes palavras do artigo:
"A sentença de Shaughnessy foi resultado de investigações que faziam parte da Operação Dark Gold. Na operação, que durou um ano, os investigadores disfarçados se fizeram passar por lavadores de dinheiro e prestaram seus serviços a fornecedores da dark web.
No caso de Shaughnessy, os investigadores receberam um total de aproximadamente US$ 120.000 em bitcoin. Em troca, eles enviaram dinheiro para a residência de Shaughnessy em Dallas."
Essa é uma evidência de que essas alegações de presença da polícia são verdadeiras porque o único lugar na Internet onde as pessoas estão trocando criptomoedas por dinheiro são lugares como localbitcoins (extinto), localmonero e agoradesk. ESTOU APENAS DANDO EXEMPLOS, NÃO ESTOU DIZENDO QUE TODAS AS PESSOAS QUE USAM ESSES SITES SÃO LETAIS. Felizmente, desta vez, foi um pedófilo que estava vendendo merda com perfume que foi preso, mas não queremos que os bons negociantes que são honestos em relação a seus produtos sejam pegos, não é mesmo? Bem, continue lendo, pois encontrei algumas soluções para evitar que isso aconteça conosco.
O que podemos fazer para evitar que sejamos pegos?
1.) Ao receber suas ordens de pagamento, use sempre uma conta diferente e um vendedor diferente nessas plataformas de negociação peer-2-peer. Se você puder usar endereços diferentes, use-os, pois o fato de poder usar endereços diferentes em cada uma delas mudará o jogo.
2.) Certifique-se de que os fundos que você está prestes a vender nessas bolsas peer-2-peer tenham sido completamente ofuscados a partir da fonte.
Bitcoin da empresa -> troca para monero no kycnot.me -> carteira monero 1 -> carteira monero 2 / carteira de plataforma de negociação p2p não-kyc -> venda
Monero da empresa -> carteira monero 1 -> carteira monero 2 / carteira de plataforma de negociação p2p não-kyc -> venda
Ao quebrar a cadeia para o negócio, você poderá manter uma grande negação plausível mesmo se for preso, pois não há provas de que os fundos vieram de algo ilegal.
3.) Não use uma plataforma de negociação peer-2-peer, seja criativo!
Por exemplo, inicie um negócio on-line legítimo vendendo produtos digitais para criptomoedas em um laptop diferente e, usando os métodos que descrevi acima, ofusque a origem de seus fundos. Em seguida, comece a vender suas próprias criptomoedas por meio do negócio legítimo de fachada e, depois, venda as criptomoedas que passaram por seu negócio de fachada em uma bolsa de criptomoedas legítima, como a coinbase. Isso será muito fácil, pois você pode notificar sua bolsa e seu banco sobre a origem dos fundos (sua empresa de fachada legítima). Você poderá facilmente comprar bons ativos sem levantar qualquer suspeita. A única desvantagem é que você provavelmente terá de pagar impostos, mas qualquer coisa é melhor do que ficar preso.
Conclusão:
Na minha opinião, o método 3 é a maneira mais segura de vender suas criptomoedas se você tiver uma maneira sólida de fazer isso. As chances de ser pego são MUITO pequenas com esse método, pois é basicamente impossível rastrear transações de monero que passaram por várias carteiras, o que será muito útil para fazer com que qualquer criptomoeda que você venda no final pareça ter vindo de um negócio legítimo.
Vendedor de fentanil "Fent4U" condenado à prisão | Darknetlive
Um homem do Texas foi condenado a mais de 24 anos de prisão federal após ter sido condenado por vários crimes de tráfico de drogas e posse de drogas infantis.
As seguintes palavras do artigo:
"A sentença de Shaughnessy foi resultado de investigações que faziam parte da Operação Dark Gold. Na operação, que durou um ano, os investigadores disfarçados se fizeram passar por lavadores de dinheiro e prestaram seus serviços a fornecedores da dark web.
No caso de Shaughnessy, os investigadores receberam um total de aproximadamente US$ 120.000 em bitcoin. Em troca, eles enviaram dinheiro para a residência de Shaughnessy em Dallas."
Essa é uma evidência de que essas alegações de presença da polícia são verdadeiras porque o único lugar na Internet onde as pessoas estão trocando criptomoedas por dinheiro são lugares como localbitcoins (extinto), localmonero e agoradesk. ESTOU APENAS DANDO EXEMPLOS, NÃO ESTOU DIZENDO QUE TODAS AS PESSOAS QUE USAM ESSES SITES SÃO LETAIS. Felizmente, desta vez, foi um pedófilo que estava vendendo merda com perfume que foi preso, mas não queremos que os bons negociantes que são honestos em relação a seus produtos sejam pegos, não é mesmo? Bem, continue lendo, pois encontrei algumas soluções para evitar que isso aconteça conosco.
O que podemos fazer para evitar que sejamos pegos?
1.) Ao receber suas ordens de pagamento, use sempre uma conta diferente e um vendedor diferente nessas plataformas de negociação peer-2-peer. Se você puder usar endereços diferentes, use-os, pois o fato de poder usar endereços diferentes em cada uma delas mudará o jogo.
2.) Certifique-se de que os fundos que você está prestes a vender nessas bolsas peer-2-peer tenham sido completamente ofuscados a partir da fonte.
Bitcoin da empresa -> troca para monero no kycnot.me -> carteira monero 1 -> carteira monero 2 / carteira de plataforma de negociação p2p não-kyc -> venda
Monero da empresa -> carteira monero 1 -> carteira monero 2 / carteira de plataforma de negociação p2p não-kyc -> venda
Ao quebrar a cadeia para o negócio, você poderá manter uma grande negação plausível mesmo se for preso, pois não há provas de que os fundos vieram de algo ilegal.
3.) Não use uma plataforma de negociação peer-2-peer, seja criativo!
Por exemplo, inicie um negócio on-line legítimo vendendo produtos digitais para criptomoedas em um laptop diferente e, usando os métodos que descrevi acima, ofusque a origem de seus fundos. Em seguida, comece a vender suas próprias criptomoedas por meio do negócio legítimo de fachada e, depois, venda as criptomoedas que passaram por seu negócio de fachada em uma bolsa de criptomoedas legítima, como a coinbase. Isso será muito fácil, pois você pode notificar sua bolsa e seu banco sobre a origem dos fundos (sua empresa de fachada legítima). Você poderá facilmente comprar bons ativos sem levantar qualquer suspeita. A única desvantagem é que você provavelmente terá de pagar impostos, mas qualquer coisa é melhor do que ficar preso.
Conclusão:
Na minha opinião, o método 3 é a maneira mais segura de vender suas criptomoedas se você tiver uma maneira sólida de fazer isso. As chances de ser pego são MUITO pequenas com esse método, pois é basicamente impossível rastrear transações de monero que passaram por várias carteiras, o que será muito útil para fazer com que qualquer criptomoeda que você venda no final pareça ter vindo de um negócio legítimo.